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Leonardo dos Santos
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Advisory

“FAZENDO do mundo empresarial um lugar menor”



Fraudes

Na última pesquisa realizada pelo ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) foi constatado que:

  • em média as organizações perdem 5% de suas receitas em fraudes ocorridas a cada ano
  • as fraudes relatadas não foram percebidas, em média, por aproximadamente 18 meses
  • a maioria das pistas em relatórios sobre fraude tem origem em informações dos funcionários da organização vitima
  • os autores com maiores níveis de autoridade tendem a causar perdas muito maiores

A PP&C possui pessoal altamente especializado, com vivência em inúmeros casos de investigação, que faz uso de técnicas e ferramentas para identificar a responsabilidade pela perpetração de desvios e analisar fraudes corporativas. Os serviços da PP&C se baseiam nos principais conceitos envolvendo a prevenção e o combate a fraudes, bem como, fazem uso de estruturas de investigação e trabalhos de inteligência e análise.

Os profissionais da PP&C recebem treinamento contínuo sobre os aspectos de prevenção, detecção e correção de atos ligados á fraudes para aplicar nas organizações de maneira eficaz e eficiente. A base dos treinamentos aplicados são os documentos técnicos da organização mais renomada no mundo em questões ligadas á estudos e certificação de profissionais em fraude, a ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) e abordam os seguintes itens:


  • Integração da detecção de fraude por meio de auditoria, gerenciamento de risco e Compliance
  • Perfil do fraudador
  • Aspectos que influenciam a ocorrência da fraude
  • Setores em que sofre maior influência do fator fraude e corrupção
  • Ferramentas de prevenção a fraude e corrupção
  • Áreas tendenciosas a sofrer fraude
  • Análise de conflito de interesse que envolvem os profissionais da organização
  • Aplicação de interrogatórios
  • Técnicas de análise de dados para o rastreamento de operações ilícitas
  • Implementação de programas de prevenção à fraude




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