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Leonardo dos Santos
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Advisory

“Tornando el mundo empresarial un lugar menor"



Fraudes

En la última encuesta realizada por ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), se constató que:

  • en media, las organizaciones pierden el 5% de sus ingresos en fraudes ocurridas a cada año
  • las fraudes informadas no fueron percibidas, en media, por aproximadamente 18 meses
  • la mayoría de las pistas en informes sobre fraude tienen origen en informaciones de los funcionarios de la organización víctima
  • los autores con mayores niveles de autoridad tienden a causar pérdidas muy mayores

PP&C posee equipo altamente especializado, con experiencia en innúmeros casos de investigación, que utiliza técnicas y herramientas para identificar la responsabilidad por la perpetración de desvíos y analizar fraudes corporativas. Los servicios de PP&C se fundamentan en los principales conceptos involucrando la prevención y el combate a fraudes, así como utilizan estructuras de investigación y trabajos de inteligencia y análisis.

Los profesionales de PP&C reciben entrenamiento continuado sobre los aspectos de prevención, detección y corrección de actos conectados a fraudes para aplicar en las organizaciones de forma eficaz y eficiente. La base de los entrenamientos aplicados son los documentos técnicos de la organización más conocida en el mundo en cuestiones conectadas a estudios y certificación de profesionales en fraude, la ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) y abordan los ítems a continuación:


  • Integración de la detección de fraude a través de auditoría, gestión de riesgo y Compliance
  • Perfil del defraudador
  • Aspectos que influyen la ocurrencia de la fraude
  • Sectores que sufren mayor influencia del factor fraude y corrupción
  • Herramientas de prevención a la fraude y corrupción
  • Áreas con tendencia a sufrir fraude
  • Análisis de conflicto de interés que involucran los profesionales de la organización
  • Aplicación de interrogatorios
  • Técnicas de análisis de datos para el rastreo de operaciones ilícitas
  • Implementación de programas de prevención a la fraude




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